La Ertzaintza desarticula en Bizkaia una red de estafadores que operaba en España y Europa
La organización usaba documentación falsa, incluidas tarjetas de identidad de diferentes países, para lograr abrir cuentas bancarias, gestionar compras, préstamos y transferencias fraudulentas e ingresar cheques falsificados o sustraídos, hasta lograr estafar solo en Bizkaia y éste año, unos 200.000 euros.La Ertzaintza ha considerado que la red desarticulada era la más importante de estas características que funcionaba en Euskadi y una de las más activas a nivel del Estado.
La estafa radica en que la persona usuaria del cajero opera
con toda normalidad. Sin embargo, no se da cuenta de que hay un falso lector
oculto en la ranura falsa, que a su vez está pegada en la original. El truco
está en el lector. Éste copia los datos de la cinta magnética. Luego, los
estafadores copian el plástico. Listo, ya tienen un duplicado de nuestra
tarjeta, con la que pueden sacar dinero, de nuestros ahorros.
La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 9 de Bilbao, ha contado con la colaboración del Cuerpo Nacional en actuaciones llevadas a cabo en Madrid y Murcia.Las indagaciones de la Ertzaintza, iniciadas en diciembre del año pasado, han logrado arrestar la semana pasada a nueve personas de entre 21 y 45 años y han realizado trece registros, incluidos dos establecimientos comerciales de Bilbao, donde se localizaron casi medio centenar de documentos de identidad extranjeros falsificados, pasaportes, equipos informáticos, teléfonos móviles y numerosos documentos bancarios y recibos robados o falsificados utilizados por la banda para la comisión de sus delitos.
Parte de los registros se han realizado en colaboración con especialistas de inmigración y falsificación de la Policía Nacional en las localidades madrileñas de Móstoles y Fuenlabrada, así como en Murcia, donde en una vivienda se ha localizado dinero, ordenadores y documentación.
En el grupo destacaba uno de sus miembros que desde Madrid ha facilitado los documentos de identificación falsos al resto de la organización y que tenía una gran movilidad geográfica y su presencia ha sido detectada en Francia, Bélgica y España.
En Euskadi, los documentos se distribuían desde un establecimiento comercial de Bilbao La Vieja.
La policía vasca inició la investigación tras tener conocimiento de que un individuo había cobrado varios cheques falsos en una sucursal bancaria de Bilbao por importe de unos 7.000 euros, utilizando un documento de identidad falso.
Los agentes localizaron en varias entidades bancarias vascas cheques fraudulentos procedentes de bancos franceses, irlandeses, australianos y alemanes, uno de ellos por importe de 43.000 euros.Las identidades falsas también permitían a los estafadores obtener tarjetas de crédito, sobre las que cargaban operaciones comerciales, por un importe superior a los 20.000 euros, si bien se calcula que el montante total de esta modalidad de estafa será muy superior. Ésta organización de estafadores también compraba artículos de telefonía e informáticos.
La cuantía de lo defraudado en el apartado de informática y telefonía superaría los 200.000 euros, según cálculos realizados por la Ertzaintza.
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